Lo Sri Lanka indaga sulla nipote del presidente per le affermazioni di Pandora Papers | Pandora Papers Notizie


L’opposizione grida allo scandalo, dicendo che l’indagine equivarrebbe a un insabbiamento da parte della famiglia Rajapaksa, che è stata al potere nella nazione insulare per decenni.

Il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ha ordinato un’indagine sulla ricchezza all’estero di sua nipote dopo che lei e suo marito sono stati accusati nei Pandora Papers di avere milioni di dollari nascosti all’estero.

L’opposizione ha subito gridato allo scandalo, affermando che l’indagine equivarrebbe a un insabbiamento da parte della famiglia Rajapaksa, che da decenni è potente nella nazione insulare.

Mercoledì il portavoce del governo Dullas Alahapperuma ha detto che il presidente ha chiesto al principale organismo anticorruzione di pubblicare un rapporto sui beni di Nirupama Rajapaksa e di suo marito Thirukumar Nadesan “entro un mese”.

Nirupama Rajapaksa, 59 anni, è stato legislatore nei precedenti governi di un altro zio, Mahinda Rajapaksa, l’attuale primo ministro, tra il 2004 e il 2015 ed è stato sottosegretario per cinque anni.

Nirupama Rajapaksa, a sinistra, accompagna il primo ministro thailandese Yingluck Shinawatra, a destra, per incontrare i membri della comunità imprenditoriale thailandese in Sri Lanka in questa foto del 2013 [File: MA Pushpa Kumara/EPA]

I nomi della coppia erano tra decine di personalità di spicco in tutto il mondo presenti in circa 11,9 milioni di documenti trapelati da società di servizi finanziari che gestivano la loro ricchezza.

I Pandora Papers sono stati ottenuti dall’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e pubblicati in articoli da partner dei media tra cui The Washington Post, BBC e The Guardian.

Le accuse vanno dalla corruzione al riciclaggio di denaro sporco e all’evasione fiscale.

L’ICIJ ha affermato che, secondo la sua analisi dei rendiconti finanziari di un trust Nadesan, Nirupama Rajapaksa e Nadesan avevano partecipazioni offshore per un valore di circa 18 milioni di dollari nel 2017.

Nelle e-mail ad Asiaciti Trust, un fornitore di servizi finanziari con sede a Singapore, un consigliere di lunga data di Nadesan ha indicato la sua ricchezza complessiva nel 2011 a più di 160 milioni di dollari, ha affermato l’ICIJ.

La coppia ha rifiutato di commentare, ha detto l’ICIJ.

Detenere attività offshore o utilizzare società di comodo non è illegale in Sri Lanka, ma deve essere dichiarato alle autorità fiscali locali.

Il mese scorso il governo ha approvato una legge che concede un’amnistia agli evasori fiscali sperando che la mossa riporti la ricchezza nascosta all’estero in un momento in cui l’isola sta affrontando una grave carenza di valuta estera.

Il legislatore dell’opposizione di sinistra Anura Dissanayake ha affermato di avere poca fiducia nell’ultima indagine che, secondo lui, era stata istituita per deviare la rabbia pubblica.

“Le indagini sono un meccanismo per sopprimere la verità e proteggere i colpevoli”, ha detto Dissanayake all’agenzia di stampa AFP.

Nadesan è stato incriminato in un caso di riciclaggio di denaro locale nel 2016 insieme a un altro fratello Rajapaksa, Basil Rajapaksa, che è l’attuale ministro delle finanze. Il caso è pendente.

I Pandora Papers sono l’ultimo di una serie di fughe di notizie gestite dall’ICIJ, da LuxLeaks nel 2014 ai Panama Papers del 2016.

Sono stati seguiti dai Paradise Papers nel 2017 e dai file FinCen nel 2020.



Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *