Video di mafiosi rinnovano il controllo sulla legge turca sull’amnistia patrimoniale | Notizie di affari ed economia


Istambul, Turchia – I video di YouTube del boss mafioso turco condannato Sedat Peker che accusa i funzionari governativi di corruzione e altro ancora hanno affascinato milioni di persone nelle ultime settimane e stanno rinnovando il controllo su una legge turca che, secondo i critici, fornisce una comoda scappatoia per il riciclaggio di denaro e attività criminali per prosperare.

Una legge di “amnistia sulla ricchezza” entrata in vigore a novembre consente a individui e società di rimpatriare contanti, oro, valuta estera, titoli e altri beni precedentemente non divulgati detenuti all’estero o dichiarare beni detenuti in Turchia, senza incorrere in una sanzione fiscale.

L’amnistia, sostenuta dal Partito Giustizia e Sviluppo (AKP) al potere, mira apparentemente a rilanciare l’economia turca colpita dalla pandemia.

Mustafa Elitas, ex ministro dell’Economia e deputato al servizio dell’AK Party, ha detto ad Al Jazeera che il governo non ha previsto in anticipo quanta ricchezza sarebbe venuta alla luce a seguito dell’amnistia, che dovrebbe scadere alla fine di questo mese. Ma, ha detto, la legge è ancora vantaggiosa.

“È importante perché introduce ulteriori fonti nascoste [of wealth] nella nostra economia”, ha detto, invitando i turchi ad approfittare dell’amnistia.

A marzo, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha esortato i cittadini turchi a cogliere l’opportunità di portare “la nostra ricchezza nazionale” fuori dall’ombra e investirla per aiutare l’economia.

Peker ha affascinato milioni di persone con video che accusavano funzionari governativi di corruzione e altri crimini [File: YouTube]

Ma esperti di crimini finanziari e membri dell’opposizione turca affermano che la legge è piena di scappatoie che i criminali possono usare per pulire i guadagni illeciti.

Con l’amnistia, i beni possono essere rimpatriati dall’estero senza fare domande. Consente inoltre a terzi, inclusi rappresentanti legali, azionisti di società o rappresentanti di procura, di dichiarare beni.

Ciò significa che le attività detenute all’estero nei paradisi fiscali attraverso società fittizie possono trovare la loro strada in Turchia senza alcun controllo su come sono state acquisite o da chi. I beni possono anche essere trasportati nel paese in una valigia e dichiarati senza ulteriori indagini sulle loro origini.

I critici dicono che questo crea un’apertura per i criminali stranieri per usare i turchi per riciclare il cosiddetto denaro “nero”.

“L’amnistia sulla ricchezza può creare il rischio di introdurre denaro nero o reddito ottenuto attraverso modi non registrati nel sistema se è fatto in un modo che non prende adeguate precauzioni, mette in discussione la fonte del denaro o lo ignora”, Transparency International Turchia Chair Lo ha detto Oya Ozarslan ad Al Jazeera.

“Considerando che il riciclaggio di denaro richiede la commissione di altri crimini come droga, terrorismo, ecc. e l’attesa di un’opportunità per entrare nel sistema per essere cancellata, questo rischio è importante”, ha aggiunto.

Ma i sostenitori della legge dicono che tali critiche sono infondate.

“Questo è completamente falso”, ha detto ad Al Jazeera l’ex vice primo ministro Cevdet Yilmaz. “Tutte queste questioni sono state prese in considerazione durante la stesura di questo regolamento. Ci siamo concentrati su questioni come il finanziamento del terrorismo e il denaro illecito. Abbiamo escluso tali scenari durante la stesura del regolamento. Di conseguenza, non hanno il diritto di fare queste affermazioni”.

Lo scorso autunno, durante la stesura della legge, il viceministro delle finanze Osman Dincbas, che è stato rimosso dal suo incarico a gennaio, ha respinto coloro che si opponevano all’amnistia, rilevando che esistevano già sistemi di tutela contro il riciclaggio di denaro, tra cui MASAK – il Financial Crimes Investigation Board del paese – e l’organismo di controllo globale del Financial Action Task Force (FATF).

Quanti soldi, oro, gioielli e altri oggetti di valore sono stati portati nel paese?

Erdogan Toprak, deputato del Partito popolare repubblicano

Allentare i regolamenti per attrarre risorse

L’amnistia patrimoniale, entrata in vigore a novembre, è l’ultima iterazione di leggi simili approvate nel 2008, 2013, 2016 e 2018. Ma le versioni precedenti imponevano una piccola sanzione fiscale sui beni divulgati mentre la legge attuale impone tasse zero.

I critici affermano che i legislatori del partito AK hanno ripetutamente allentato i regolamenti non solo per attirare risorse nascoste all’estero, ma per consentire ai ricchi sostenitori locali di rimpatriare la ricchezza non dichiarata e rivelare i beni detenuti all’interno del paese senza essere sottoposti a molto controllo.

“Oggi, se qualcuno viene alla frontiera e afferma di aver portato 30 milioni di euro, tutto ciò che deve fare è compilare un modulo per il pubblico ministero e la commissione investigativa sui crimini finanziari”, ha affermato il professor Nedim Turkmen, esperto di finanza internazionale. transazioni e diritto tributario turco presso la Galatasaray University.

Il turcomanno ha osservato che in base alla legge attuale, una persona può depositare denaro in una banca turca un giorno e ritirarlo il giorno successivo per ripulirlo da qualsiasi affiliazione criminale.

“Ciò che mi preoccupa di più è che questo regolamento non mira solo a portare beni dall’estero, ma consente anche che beni non registrati già in Turchia che potrebbero essere ottenuti illegalmente, in particolare tramite innesti, manovre d’appalto, ecc. da burocrati e funzionari governativi per essere imbiancati, ” Egli ha detto.

Durante la prima sanatoria del 2008, sono stati registrati oltre 47 miliardi di lire (5,4 miliardi di dollari a cambi correnti) di beni, generando oltre 1,5 miliardi di lire (173 milioni di dollari) di entrate fiscali. In un ulteriore colpo alla trasparenza, la quantità di ricchezza dichiarata nell’ambito dell’attuale sanatoria non viene resa pubblica.

“Non sappiamo quanta ricchezza sia stata legalizzata a seguito delle recenti amnistie e regolamenti”, ha affermato Erdogan Toprak, un deputato dell’opposizione con il Partito popolare repubblicano (CHP).

“Quanti soldi, oro, gioielli e altri oggetti di valore sono stati portati nel paese? Il valore totale dei beni non è più disponibile al pubblico”, ha detto ad Al Jazeera.

Un’economia fragile

Il governo di Erdogan deve affrontare un urgente bisogno di valuta estera e altri beni materiali.

Come il resto del mondo, l’economia turca è stata colpita dai blocchi e dalle restrizioni del COVID-19. Ma è entrata nella pandemia su basi relativamente fragili, grazie alle politiche di crescita alimentate dal debito che hanno reso la Turchia fortemente dipendente dai finanziamenti esterni e vulnerabile ogni volta che il sentimento degli investitori si rivolta contro la sua valuta, la lira.

La lira ha perso quasi il 20% del suo valore da quando Erdogan ha licenziato a marzo un governatore della banca centrale favorevole al mercato [File: Nicole Tung/Bloomberg]

Sebbene la Turchia sia stato uno dei pochi paesi a registrare effettivamente una crescita positiva lo scorso anno, il Fondo Monetario Internazionale ha recentemente osservato che “le stesse politiche che hanno sostenuto la crescita hanno anche esacerbato le vulnerabilità preesistenti”.

Le riserve valutarie della Turchia sono state sventrate e l’inflazione annua è al di sopra del 16,5%. La lira ha perso quasi il 20 per cento del suo valore da marzo, quando Erdogan ha scioccato gli investitori licenziando un governatore della banca centrale favorevole al mercato, il terzo capo che aveva mostrato alla porta in due anni.

Anche le questioni sullo stato di diritto e i litigi di Erdogan con gli alleati della NATO, in particolare gli Stati Uniti, hanno esercitato pressioni sulla lira.

Corruzione e gangster

Mentre l’amnistia sulla ricchezza è definita dai suoi sostenitori come un modo per sostenere l’economia turca, alcuni critici sostengono che esacerba i problemi finanziari del paese facilitando la corruzione da parte di coloro che hanno stretti legami con il governo.

“Si tratta in realtà di beni rubati al paese e alla sua gente da società e individui alleati del governo che hanno trasferito la loro ricchezza di miliardi di dollari in paradisi fiscali”, ha detto ad Al Jazeera Garo Paylan, un deputato del Partito Democratico dei Popoli (HDP) all’opposizione.

“Per ottenerli sono stati usati corruzione, nepotismo, corruzione e sartiame. Il partito AK sta tentando di mascherare quei beni illeciti perché sa che sarà presto votato”, ha detto.

L’ultima amnistia arriva anche in mezzo alla crescente preoccupazione che i gangster stranieri si stabiliscano sempre più in Turchia.

I titoli di omicidi e scontri armati tra gruppi mafiosi stranieri, in particolare a Istanbul, sono regolarmente sparsi sui giornali del paese.

Ma il problema non è necessariamente limitato a elementi criminali stranieri. Secondo l’ex capo della polizia di Istanbul Adil Serdar Sacan, i mafiosi internazionali stanno prendendo piede in Turchia con l’aiuto dei gangster locali.

“Un membro della mafia straniera non verrebbe mai in Turchia senza la conoscenza, la garanzia e il sostegno dei suoi partner locali”, ha detto ad Al Jazeera.

“Quello che vediamo oggi ci dice che alcuni ambienti all’interno del governo esistente collaborano con la mafia. Anche i leader mafiosi lo dicono apertamente”, ha aggiunto.

Gli accusati di crimini da Peker hanno negato qualsiasi illecito. Ma i video hanno ulteriormente offuscato l’immagine già maltrattata della Turchia [File: Umit Bektas/Reuters]

Sedat Peker, l’ex boss della malavita turco, ha iniziato a pubblicare video a maggio, accusando infondatamente di corruzione e altri atti criminali funzionari del governo, tra cui il ministro degli Interni Suleyman Soylu.

Tutti gli accusati da Peker hanno negato ogni addebito. Ma i video hanno ulteriormente offuscato l’immagine già maltrattata della Turchia quando si tratta di attività illecite.

La Turchia ha visto a lungo il traffico di eroina attraverso i suoi confini dall’Afghanistan all’Europa, così come persone e armi. Miliardi di dollari da queste imprese illegali spesso finiscono in conti offshore e i critici sospettano che alcuni di essi stiano raggiungendo la Turchia attraverso le amnistie patrimoniali del paese.

La Turchia ha subito pressioni da parte del GAFI per combattere in modo più efficace il lavaggio del denaro sporco. Il GAFI non ha risposto alla richiesta di intervista di Al Jazeera.

Ma alcuni vorrebbero che gli sceriffi globali facessero più pressione su Ankara.

“Le istituzioni internazionali indipendenti dovrebbero essere più esplicite su questi temi”, ha detto ad Al Jazeera un alto funzionario del ministero delle finanze turco, parlando a condizione di anonimato.

“Ho davvero smesso di contare il numero di questi condoni. Basta”, ha aggiunto.

L’ex ministro dell’economia Ufuk Soylemez ha affermato che l’amnistia è vista male anche dai turchi rispettosi della legge.

“Le persone che si guadagnano da vivere onestamente e pagano le tasse si sentono offese da queste amnistie”, ha detto ad Al Jazeera.

E alcuni dicono che i benefici della legge impallidiscono in confronto ai danni che sta infliggendo alla salute economica a lungo termine della Turchia.

“A causa della mancanza di trasparenza, di un deficit democratico e di altri fattori negativi, la Turchia non è più un paese in cui investire”, ha affermato Toprak. “Ciò danneggia ulteriormente l’immagine già danneggiata del nostro Paese e spaventa gli investitori stranieri”.



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