Secondo quanto riferito, il più grande scambio di criptovalute al mondo Binance è sotto inchiesta

L’exchange di criptovalute Binance è indagato dall’Internal Revenue Service e dal Dipartimento di Giustizia, Bloomberg rapporti, con funzionari che si occupano di riciclaggio di denaro e reati fiscali in particolare che si interessano alle attività di Binance.

Fondato nel 2017, Binance è il più grande scambio di criptovalute al mondo. È incorporata nelle Isole Cayman e ha un ufficio a Singapore. Secondo Bloomberg, lo è stata la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti indagando se Binance ha permesso agli americani di fare scambi illegali sulla sua piattaforma, consentendo loro di acquistare derivati ​​collegati a token digitali. I residenti negli Stati Uniti possono acquistare questo tipo di prodotti solo da aziende registrate presso la CFTC. Binance ha affermato in passato che impedisce agli americani di condurre transazioni illegali sul suo sito web, avvertendo che i trasgressori avrebbero congelato i loro account.

La società di analisi di criptovaluta Chainalysis ha riferito che nel 2019, circa $ 756 milioni di $ 2,8 miliardi di valore transazioni criminali che coinvolgono la criptovaluta bitcoin è passato attraverso Binance.

Un portavoce di Binance ha detto che la società non “commenta questioni o richieste specifiche”, ma ha detto in una e-mail a The Verge che l’azienda prende molto sul serio i suoi “obblighi legali”. ”

“Abbiamo lavorato duramente per costruire un solido programma di conformità che incorpori i principi e gli strumenti antiriciclaggio utilizzati dalle istituzioni finanziarie per rilevare e affrontare le attività sospette”, ha affermato il portavoce. “Abbiamo una solida esperienza nell’assistenza alle forze dell’ordine in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti”.

L’ambito dell’indagine federale su Binance non era chiaro a partire da giovedì.

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