Il governo britannico interrogato sulle rivelazioni dei file FinCEN


Un potente legislatore britannico chiede risposte al governo del Regno Unito sui risultati “profondamente preoccupanti” dei FinCEN Files, un’indagine globale basata su un’enorme raccolta di documenti che BuzzFeed News ha condiviso con l’International Consortium of Investigative Journalists.

L’indagine ha rivelato come i giganti del settore bancario occidentale spostino trilioni di dollari in transazioni sospette, arricchendo se stessi e i loro azionisti facilitando le azioni di terroristi, cleptocrati e boss della droga. I documenti hanno messo in luce le carenze all’interno di una serie di grandi banche britanniche, tra cui HSBC, Standard Chartered e Barclays.

“Alcune delle informazioni provenienti dal rilascio dei documenti FinCEN sono profondamente preoccupanti”, ha detto in una dichiarazione rilasciata mercoledì Mel Stride, presidente conservatore della commissione del tesoro del Parlamento.

Ha detto di aver inviato una serie di domande formali all’amministrazione del primo ministro Boris Johnson chiedendo se il governo sta facendo abbastanza per fermare il riciclaggio di denaro e ha espresso particolare preoccupazione per HM Revenue and Customs, l’agenzia di riscossione delle tasse del governo britannico e la Financial Conduct Authority, la sua cane da guardia della criminalità finanziaria. “Il Comitato del Tesoro vuole sapere se Ministri, HMRC e FCA sono in cima a tutto questo”, ha scritto.

Stride ha chiesto di sapere se l’HMRC è “un efficace supervisore del riciclaggio di denaro”. Ha anche chiesto se le forze dell’ordine britanniche stiano “dando seguito alle informazioni contenute nei documenti FinCEN” e se la FCA “intraprenderà azioni di contrasto”.

Al centro dei file FinCEN ci sono più di 2.000 “segnalazioni di attività sospette”, che le banche sono tenute a presentare al Tesoro degli Stati Uniti quando individuano transazioni che portano i segni distintivi del riciclaggio di denaro o di altri comportamenti scorretti finanziari. Sebbene le SAR non siano di per sé prove di un crimine, possono supportare indagini e raccolta di informazioni.

Le compagnie britanniche lo erano di nome nelle segnalazioni di attività sospette più di 3.000 volte, più di qualsiasi altro paese. E un rapporto del Tesoro degli Stati Uniti nei file FinCEN ha descritto il Regno Unito come una “giurisdizione ad alto rischio”, paragonandolo a noti centri finanziari “come Cipro”. Stride ha chiesto di sapere se il governo considerava questo status di “giurisdizione ad alto rischio” “motivo di preoccupazione”.

In una lettera alla FCA, Stride ha chiesto quale azione fosse stata intrapresa dal regolatore finanziario del Regno Unito in seguito ai risultati. Ha anche chiesto chiarezza su cosa è necessario fare di più per “proteggere ulteriormente il sistema finanziario dalla criminalità economica, date le informazioni nei file FinCen”.

In un’altra lettera, questa volta al Ministero dell’Interno del Regno Unito, Stride ha chiesto se le forze dell’ordine britanniche stessero “dando seguito” alle informazioni dai file FinCEN per vedere se “si poteva fare di più per combattere la criminalità economica”. La legge britannica richiede inoltre alle banche di presentare segnalazioni di attività sospette alla National Crime Agency, e ha chiesto informazioni sull’implementazione di un sistema migliorato per aiutare le forze dell’ordine britanniche a trattare meglio le SAR.

“Con vari ruoli da svolgere nella lotta alla criminalità economica”, ha affermato Stride nella sua dichiarazione, “è fondamentale che le parti appropriate del sistema siano pronte ad agire, se necessario”.

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